Mobile Area

Truy tố nguyên chủ tịch Petroland lập khống hồ sơ rút ruột 50 tỉ đồng

Thứ Tư,  23/9/2020, 16:24 
T.H

Truy tố nguyên chủ tịch Petroland lập khống hồ sơ rút ruột 50 tỉ đồng

T.H

(TBKTSG Online) - Ông Bùi Minh Chính cùng đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 50 tỉ đồng khi lập khống hồ sơ dịch vụ môi giới bất động sản.

Ông Bùi Minh Chính. Ảnh: laodong.vn

Ngày 23-9, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Bùi Minh Chính (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Petroland) cùng 7 đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, Petroland có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, gồm nhiều cổ đông như Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Công ty TNHH MTV Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Ngân hàng BIDV và Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Từ năm 2012-2017, Bùi Minh Chính, Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn khống đối với dự án Trung tâm thương mại - tài chính dầu khí Phú Mỹ Hưng (tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7) để lấy tiền phục vụ các khoản cho cá nhân trong ban lãnh đạo Petroland.

Ông Chính cùng đồng phạm đã lập khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn để rút tiền chi tiêu không đúng quy định, gây thiệt hại cho Petroland 50,6 tỉ đồng.

Các bị can Phạm Thúy Nga, Nguyễn Thị Hoàng Yến bị xác định biết hợp đồng dịch vụ là khống nhưng vẫn tham gia lập hồ sơ thanh toán theo chỉ đạo của cấp trên, mục đích là để ban lãnh đạo công ty có tiền để chi tiếp khách, đối ngoại… Những người này khai "không được hưởng lợi" từ số tiền trên.

Còn các bị can Lê Tú Phương (Giám đốc Công ty Hạnh An), Nguyễn Bá Hội (Giám đốc Công ty Khôi Nguyên) và Nguyễn Thế Công (Giám đốc Công ty Bình An) khai dù biết không có việc môi giới, tư vấn nhưng vẫn giúp sức cho nhóm cán bộ Petroland ký khống hợp đồng, xuất khống hoá đơn giá trị gia tăng.

Hai bị can Dương Công Thọ (Giám đốc Công ty Tân Hưng) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyến (lao động tự do) là những người trung gian. Họ khai biết rõ các công ty môi giới do mình giới thiệu không cung cấp dịch vụ cho Petroland nhưng vẫn giúp sức cho các bị can trong việc ký khống giấy tờ.

Sau khi nhận được tiền, Petroland chuyển vào tài khoản của các công ty môi giới. Tiếp đó, các bị can yêu cầu phía công ty môi giới rút tiền mặt và chuyển lại cho và Ngô Hồng Minh (cựu Giám đốc Petroland), Trần Hữu Giang (cựu Phó giám đốc đơn vị này).

Hiện nay, các bị can đã tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Trong đó, Bùi Minh Chính nộp 750 triệu đồng, Lê Tú Phương nộp 568 triệu đồng, Nguyễn Bá Hội nộp 5,9 tỉ đồng, Nguyễn Thế Công nộp 311 triệu đồng, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền nộp 28 triệu đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quyết định truy tố ra trước Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử 8 bị cáo về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Đối với các bị can Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, tách vụ án, tạm đình chỉ vụ án đối với bị can và tạm đình chỉ điều tra bị can. Khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo TTXVN

 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Công ty Trung Dũng và mối quan hệ tay ba tại đại án của BIDV và TISCO
Thủ đoạn giấu doanh thu trong vụ thất thoát 725 tỉ đồng ở cao tốc TPHCM - Trung Lương
Vụ án thất thoát nghìn tỉ ở BIDV: Biết rủi ro, vẫn phê duyệt vay vốn
Kiểm toán điểm tên địa phương sử dụng ngân sách sai quy định
Netflix bị truy thu thuế tại Việt Nam
Truy tố nguyên chủ tịch Petroland lập khống hồ sơ rút ruột 50 tỉ đồng
T.H
Thứ Tư,  23/9/2020, 16:24 

Truy tố nguyên chủ tịch Petroland lập khống hồ sơ rút ruột 50 tỉ đồng

T.H

(TBKTSG Online) - Ông Bùi Minh Chính cùng đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 50 tỉ đồng khi lập khống hồ sơ dịch vụ môi giới bất động sản.

Ông Bùi Minh Chính. Ảnh: laodong.vn

Ngày 23-9, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Bùi Minh Chính (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Petroland) cùng 7 đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, Petroland có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, gồm nhiều cổ đông như Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Công ty TNHH MTV Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Ngân hàng BIDV và Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Từ năm 2012-2017, Bùi Minh Chính, Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn khống đối với dự án Trung tâm thương mại - tài chính dầu khí Phú Mỹ Hưng (tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7) để lấy tiền phục vụ các khoản cho cá nhân trong ban lãnh đạo Petroland.

Ông Chính cùng đồng phạm đã lập khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn để rút tiền chi tiêu không đúng quy định, gây thiệt hại cho Petroland 50,6 tỉ đồng.

Các bị can Phạm Thúy Nga, Nguyễn Thị Hoàng Yến bị xác định biết hợp đồng dịch vụ là khống nhưng vẫn tham gia lập hồ sơ thanh toán theo chỉ đạo của cấp trên, mục đích là để ban lãnh đạo công ty có tiền để chi tiếp khách, đối ngoại… Những người này khai "không được hưởng lợi" từ số tiền trên.

Còn các bị can Lê Tú Phương (Giám đốc Công ty Hạnh An), Nguyễn Bá Hội (Giám đốc Công ty Khôi Nguyên) và Nguyễn Thế Công (Giám đốc Công ty Bình An) khai dù biết không có việc môi giới, tư vấn nhưng vẫn giúp sức cho nhóm cán bộ Petroland ký khống hợp đồng, xuất khống hoá đơn giá trị gia tăng.

Hai bị can Dương Công Thọ (Giám đốc Công ty Tân Hưng) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyến (lao động tự do) là những người trung gian. Họ khai biết rõ các công ty môi giới do mình giới thiệu không cung cấp dịch vụ cho Petroland nhưng vẫn giúp sức cho các bị can trong việc ký khống giấy tờ.

Sau khi nhận được tiền, Petroland chuyển vào tài khoản của các công ty môi giới. Tiếp đó, các bị can yêu cầu phía công ty môi giới rút tiền mặt và chuyển lại cho và Ngô Hồng Minh (cựu Giám đốc Petroland), Trần Hữu Giang (cựu Phó giám đốc đơn vị này).

Hiện nay, các bị can đã tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Trong đó, Bùi Minh Chính nộp 750 triệu đồng, Lê Tú Phương nộp 568 triệu đồng, Nguyễn Bá Hội nộp 5,9 tỉ đồng, Nguyễn Thế Công nộp 311 triệu đồng, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền nộp 28 triệu đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quyết định truy tố ra trước Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử 8 bị cáo về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Đối với các bị can Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, tách vụ án, tạm đình chỉ vụ án đối với bị can và tạm đình chỉ điều tra bị can. Khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo TTXVN

 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.